Откуда мошенники узнают фамилию

Зачем мошеннику домашний адрес

Откуда мошенники узнают фамилию

Почему только там? Дело в том, что глушители не могут закрыть небольшой участок, они заглушают большие территории.

Следовательно, затрагивают деревни, села и даже города. По этой причине в тюрьмах и колониях сотовая связь не перебивается GSM-глушителями.

Все слова во многом схожи с фразами операторов различных компаний, справочных и информационных служб.

Из этого следует, что осужденные совершают звонки в эти службы и обучаются искусству правильно говорить.

Но беда в том, что ежедневно придумываются новые махинации, о которых неизвестно никому.

Поэтому обращайте особое внимание на следующие признаки: Если вы попали в сети телефонных аферистов или заподозрили в этом звонящего абонента, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или звоните 102!

[attention type=yellow]

Вы можете оставить соответствующее заявление на официальном сайте (МВД РФ). Разбираться в этом деле будет управление «К».

[/attention]

В заявлении вам нужно указать свои данные, № телефона. А также номер телефона афериста, требуемую сумму, список вопросов, которые вам задавали и всю остальную известную вам информацию о звонившем. Зато аферисты действуют скрыто, используя манипуляции психологического уровня.

Именно поэтому чаще всего жертвы принимают самостоятельное решение о передаче денег. А за такие действия ответственность несет сам человек.

Мошенники снимают деньги с телефона — как и куда жаловаться?

Телефонные мошенники в отношении банковских карт могут совершать два типа действий.

Их следует указать подробнее:

  • Когда под предлогом блокировки системы или перевода средств за покупку по интернету они узнают номер карты и код подтверждения операции. Эта информация дает возможность списывать со счета деньги или переводить их на другие счета. Таким образом, телефонные мошенники получают полный доступ к деньгам по номеру карты;
  • Когда осуществляется списание денег без контакта с жертвой. В этом случае способ совершения преступления достоверно не будет установлен. Однако такое хищение денег возможно, если телефонные аферисты знают номер карты или номер телефона.

В первом случае необходимо обращаться в полицию с заявлением.

Что могут сделать мошенники, узнав ваши паспортные данные

Узнайте подробнее о порядке выдачи и правилах пользования паспортом РФ. Изучите детальнее, какую информацию указывают в паспорте, а также подробное содержание страниц паспорта РФ.

Подробнее о том, зачем мошенникам паспортные данные, вы узнаете дальше из этой статьи. Но перед этим давайте разберемся с тем, как эти персональные данные попадают к преступникам.

Утечка сведений к мошенникам чаще всего происходит следующим образом. Приведенный выше способ мошенничества встречается сравнительно редко, чаще всего преступники действуют по следующим схемам. В зависимости от того, каким объемом сведений располагают мошенники, им под силу оформить как обычный потребительский кредит, так и ипотечный заем, используя в качестве залога вашу недвижимость.

Преступникам достаются деньги, а вам – обязательства по погашению долга.

Но что можно сделать с фотографией паспортных данных? И это далеко не все, что могут сделать мошенники с копией паспорта.

Поэтому важно знать о способах защиты.

В данной публикации не рассмотрен вопрос кражи самого документа.

Как не дать себя обмануть телефонным мошенникам

Вы даете, он звонит на платный номер, долго врет про бабушку, далее − см.

выше.

Тут думать нечего. Как только вы поняли, что вас обманули, немедленно обращайтесь в полицию.

В дело вступает Закон. Нам всем интуитивно понятно, что такое мошенничество и чем оно, например, отличается от воровства.

[attention type=red]

Но закон требует точного определения, и вот как это сделано в Уголовном кодексе Российской Федерации: Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

[/attention]

За мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину,

Зачем мошенникам паспортные данные

Но им, для того что бы дать скидку, нужны паспортные данные именинника!

Так как она была в магазине, я попросил дать трубку продавцу.

Иностранец просит домашний адрес

Я бы спокойнее относилась и не верила.

Я тоже говорю на испанском и тоже есть друзья и реальные (много путешествую) и инет-знакомые. Я бы с вами где-нибудь в аське или мсн пообщалась или что нибудь такое, поделилась бы своими историями и опытом.

Не торопитесь. 10. Кофико | 04.01.2011, 13:12:36 [1114684057] Я бы не дала адрес.А вдруг он маньяк и припрётся? Маньяк-насильник-убийца может оказаться местного разлива и выбрать Вашу квартиру случайно.

Из Испании ехать не ближний свет, чтобы кого-то насиловать или убивать.

Как мошенники могут использовать паспортные данные гражданина

  • взять кредит;
  • получить право собственности на жилье владельца паспорта;
  • использовать документы для других махинаций, в том числе и в интернете;
  • открыть фиктивную фирму;
  • оформлять сделки от лица владельца паспорта;
  • распоряжаться его финансами.

Справка: брать кредит мошенники могут, не имея копии паспорта. Но чтобы взять кредит по данным паспорта без документа, без знакомства с сотрудником банковского учреждения также не обойтись.

Следует с осторожностью предоставлять личную информацию, если:

  • просят указать номер паспорта;
  • требуют адрес проживания;
  • просят дать сведения из других документов (СНИЛС и т.д.).

В случае, когда этот пункт не указывается и хозяин паспорта предоставляет свои данные посторонним лицам, он сам несет ответственность за дальнейшее их использование.

Телефонное мошенничество: хитрости преступного мира

Есть ли способы не попадаться в сети телефонных мошенников, и можно ли законно наказать совершающих преступления при помощи мобильной связи? Для начала рассмотрим самые распространенные и известные на сегодня виды телефонного мошенничества.

Самый известный и, пожалуй, распространенный способ обмана граждан и присвоения довольно крупных денежных сумм – просьбы о помощи от лица друзей или родственников. Наверняка большинство владельцев мобильников хотя бы раз получали СМС подобного содержания. Получить средства со счета чужого сотового телефона мошенники могут и другими способами.

Самые распространенные из них – предложение перезвонить или отправить ответное сообщение, чтобы принять участие в розыгрыше приза. Номер при этом платный. Не менее опасно переходить по указанным ссылкам. Вместо розыгрыша призов и прочих «акций» можно легко попасть на сайт мошенников и получить вирус, крадущий с телефона абонента не только деньги, но и всю имеющуюся информацию.

Относительно новое телефонное мошенничество связано с интернет-магазинами по продаже виртуального контента, где можно произвести оплату товара, введя код, присланный на мобильный телефон покупателя.

Но как поступить, если преступникам всё же удалось совершить телефонное мошенничество? Куда обращаться за помощью?

Памятка к мошенничеству по телефону

В смс-уведомлении идет речь о выигрыше автомобиля. Для уточнения деталей вам нужно посетить сайт или позвонить по номеру.

Затем вам говорят, что для проверки подлинности номера, вам необходимо пополнить баланс на какую-то сумму, а затем набрать специальный код для проверки счета. Деньги тут же переводятся на счет мошенников. Возбудить дело по факту телефонного мошенничества непросто.

При поступлении звонков или подозрительных сообщений необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции или оформить заявление на сайте МВД РФ. Занимается такими преступлениями управление «К».

Источник: http://credit-helper.ru/zachem-moshenniku-domashnij-adres-25741/

Как мошенники могут завладеть деньгами с вашей карты, зная только её номер

Откуда мошенники узнают фамилию

Мошенничество по банковским картам стремительно набирает обороты. Задумайтесь, в 2016 году недоброжелатели обокрали добросовестных клиентов популярных финансовых организаций на 2.5 миллиарда долларов! Именно поэтому мы и решили написать эту статью, в которой расскажем, как мошенники снимают деньги по номеру карты и что делать, чтобы обезопасить себя.

Два распространённых метода завладеть вашими данными

Что такого делают преступники, чтобы иметь возможность снять ваши кровно заработанные деньги? Вот два популярных способа мошенничества:

1. Скимминг

Прогресс не стоит на месте, и преступники это знают. Они используют специальные устройства для считывания информации, помещая их непосредственно в банкоматы.

После того как вы воспользуетесь им, мошенник завладеет всеми необходимыми для него данными и создаст дубликат карты, с которым сможет снять все средства на счету.

Чтобы обезопасить себя от скимминга, пользуйтесь теми банкоматами, которые стоят у всех на виду — недоброжелатель никак не сможет установить на них считывающее оборудование.

2. Фишинг

«Фишинг», если перевести с английского, значит «рыбалка». Метод заключается в том, что недобросовестный человек подсовывает жертве в интернете фальшивую страницу банка, которым та пользуется, и она решит ввести свой логин и пароль на сайте-фейке, ими сразу же завладеют.

Также жулики могут прислать письмо якобы от сотрудника банка, прося доверчивого человека сообщить CVV- или пин-код. Методов много, и чтобы обезопасить себя, нужно быть максимально внимательным и подозрительным.

Знайте одно: даже сотрудники финансовых организаций не должны знать CVV- и пин-коды клиентов, а потому, во всех случаях, когда просят сообщить такую информацию — это мошенничество чистой воды.

Если вы являетесь клиентом Сбербанка, то наверняка знаете, что можете переводить деньги с одной карты на другую, зная только её номер. Действительно, это очень удобно, но безопасно ли?

Если вы продаёте или продавали что-либо на Авито, наверняка вам часто предлагали перевести средства на вашу пластиковую карту. Все, естественно, соглашаются, но мало кто задумывается, кому в итоге станет известен их номер.

Зная номер карточки, злоумышленник сможет узнать и ФИО жертвы, сделав любой денежный перевод на минимальную сумму, в процессе которого система сообщит ему, кому именно придут финансовые средства (его даже не нужно доводить до конца). Таким образом, недоброжелатель будет владеть всеми необходимыми сведениями для того, чтобы тратить деньги ничего не подозревающего человека.

[attention type=green]

Вы можете спросить, что же в этом такого? Да то, что зная ФИО и номер, злоумышленник может сделать любую покупку в интернете на сервисах, где не требуется ввод CVV-кода или MasterCard Secure Code.

[/attention]

Например, известный интернет-магазин Amazon требует ввода только номера карточки, имя владельца и срок окончания её действия.

Как мошенники узнают ваши данные

Итак, чтобы украсть ваши деньги мошеннику необходимо знать:

  • номер карты и срок окончания её действия;
  • вашу фамилию, имя и отчество.

Номер карты преступник может получить, как мы уже писали выше, на Авито. Если вы, к примеру, продаёте стиральную машину, недоброжелатель может проявить заинтересованность в данной бытовой технике и попросить вас сообщить ему, куда перевести деньги. Вполне логично, и подозрений никаких не вызовет, согласны?

Некоторые умудряются носить с собой микрокамеры в магазинах, кафе и других местах, а когда очередная «жертва» расплачивается картой, мошенник записывает её на видео, а потом смотрит видео и узнаёт всё необходимое для того, чтобы тратить чужие деньги.

Далее финансовому вору нужно знать ФИО жертвы. Он может ненавязчиво спросить вас, кому перевести финансовые средства или использовать описанный выше способ: начать переводить на карту деньги и остановиться, когда станет известны фамилия, имя и отчество её владельца.

Далее ФИО жертвы вбивается в любой транслит сервис, чтобы злоумышленник знал, как прописывать эти данные на латинице.

Вот, по сути, и всё. Хитроумный жулик уже может заходить на Amazon или любой другой сайт, где при оплате товара не требуется CVV код и SecureCode, а также не требуются одноразовые пароли от Сбербанка. Так вот легко мошенник может тратить деньги жертвы своей аферы, покупая многочисленные товары за чужой счёт. Осталось лишь узнать одну маленькую деталь — срок действия карты.

Тип карточки жулик узнает легко по одному лишь её номеру. Если цифр 16 или 13, значит это Visa Card. Все VISA начинаются с цифры 4. Если же цифр 16, но первое число 5, значит это MasterCard. Maestro начинаются с цифр 3, 5 или 6 и могут состоять из 13, 16 и 19 символов. Как вы поняли, тип можно определить наугад, используя всего 3 попытки.

Теперь же жулику осталось узнать срок действия пластиковой карточки, но и это — дело нескольких минут. Всё, что нужно, создавать всё новые и новые запросы на покупку определённого товара в сети, каждый раз вводя разные значения.

[attention type=yellow]

Так как большинство карт выдаются банком на срок от 3 до 4 лет, а в году 12 месяцев, злоумышленнику нужно перебрать всего от 36 до 48 вариантов, с чем можно справиться за полчаса. Тем более, нет никакой защиты: онлайн магазины не будут требовать ввода капч или ограничивать количество попыток.

[/attention]

Поэтому через некоторое время мошенник всё-таки введёт нужное значение, и деньги его жертвы канут в лету.

Представьте, как это обидно, если вы случайно сообщите номер карты не тому человеку, и он вытащит с неё все ваши честно заработанные деньги. Хорошо, если потратят 2000 рублей, но что делать, если уйдут 10 000 руб или ещё больше?

Обезопасить себя вы можете довольно просто: оформите Cirrus/Maestro Momentum Card. Они выдаются в Сбербанке, и с их помощью нельзя оплачивать покупки в интернете, поэтому вам не будут страшны никакие мошенники.

Как обезопасить себя от мошенничества

Рассмотрим способы, которые помогут вам не стать финансовой жертвой:

  • не давайте свои данные подозрительным лицам;
  • каждый раз заходя на сайт своего банка следите за тем, чтобы веб-адрес был введён верно;
  • во многих финансовых организациях клиентам предлагают установить лимит на покупки в сети — обязательно воспользуйтесь этой возможностью, и финансовый вор хотя бы не сможет потратить все ваши деньги;
  • если вам приходят подозрительные письма, якобы от обслуживающего вас банка, позвоните в финансовую организацию и уточните, действительно ли вам писали именно они.

Если вы заметили, что финансовые средства стали пропадать с вашего счёта, немедленно блокируйте карту и сразу же пишите заявление в финансовую организацию и полицию.

В теории вам должны вернуть деньги, если вы их не тратили, однако на практике такое происходит крайне редко. Доказать что-либо будет крайне сложно, а потому всегда следите за тем, какую информацию и кому вы сообщаете. Будьте крайне осторожны и вы никогда не станете жертвой недоброжелателей.

Карточные фокусы

Источник: https://znatokfinansov.ru/bezopasnost/moshenniki-mogut-zavladet-dengami-vashej-karty/

Откуда мошенники узнают фамилию

Откуда мошенники узнают фамилию

Преступники могут просто вырвать деньги или золото у жертвы. А что пожилые люди сделают? Догнать не смогут, да и за жизнь боятся. Остается только звонить в полицию или звать соседей. Но к тому времени преступник уже скроется.

Некоторые даже умудряются отпечатки пальцев за собой стирать! Когда попадаются, мы проверяем их по всем сходным делам, сверяем отпечатки и проводим процедуру опознания. — Напомните доверчивым гражданам о профилактике мошенничеств.

— Есть специальные акции: «Не дай себя обмануть!» и «Берегись, мошенники!» Мы постоянно рассказываем, кем чаще всего представляются злоумышленники и что делать. По сути, все несложно. Позвонил вам кто-то и сказал, что сын в беде.

Перезвоните сыну, убедитесь, что с ним все в порядке! Но почему-то жертвам это даже в голову не приходит, сразу бегут деньги переводить.

Как мошенники могут завладеть деньгами с вашей карты, зная только её номер

Верно, особенно часто звонят и пишут от имени Сбербанка, потому что большинство пенсионеров обслуживается именно там. Лжесотрудники сообщают, что ваши средства заблокированы, просят назвать номер карты, срок действия, фамилию и секретный код на обратной стороне карты.

Важно Наивные пожилые люди все это называют и лишаются накоплений. Забывают, что СМС от банка никогда не приходит с сотовых телефонов.
Определяется только его название, на этот номер нельзя перезвонить.

Зато можно позвонить на бесплатную «горячую линию» банка и убедиться, что с вашей картой и средствами все в порядке.

Отсюда СОВЕТ ВТОРОЙ: ни один сотрудник банка запрашивать секретные данные по вашей карте не будет! — Иногда персональные данные просят оставить в магазинах, парикмахерских, поликлиниках. Причем без заполнения анкеты могут отказать в обслуживании.

Насколько это законно? — Все зависит от учреждения.

Что могут сделать мошенники по фио, телефону и данных о прописке?

Маловероятно, что у родственников или друзей найдутся паспортные данные клиента». По ее словам, номер блокируется по ФИО, чтобы максимально оперативно помочь клиенту в стрессовой ситуации.
»

При этом некоторые другие действия, связанные с финансовыми рисками, требуют дополнительной идентификации,- говорит представитель «ВымпелКома». — Мы рекомендуем клиентам установить универсальный пароль. Это дополнительная защита, которая представляет собой уникальную комбинацию символов на русском или латинице, которую знает только владелец, установивший его.

Пароль прописывается по письменному заявлению клиента на бланке в нашем офисе и вносится в систему. Когда клиент обращается по вопросам, предусматривающим дополнительную идентификацию, мы запрашиваем не только фамилию, имя и отчество, но и пароль».

Где телефонные мошенники находят наши номера и адреса?

А после вас пришел человек без паспорта, но с заказом на 100 карт. В итоге эти карты могут оформить на вас, о чем вы не узнаете до поры до времени.
Поэтому СОВЕТ ПЕРВЫЙ: симки покупайте только в салонах связи.

— Как же «развлекаются» заключенные? — Чаще всего сообщают: мол, дети попали в беду либо совершили преступление, надо деньги перевести, чтобы избавить их от неприятностей с законом.

Суммы просят разные: от десяти до нескольких сотен тысяч рублей.

Иногда потерпевшие начинают торговаться. Например: «У меня только 50 тысяч, больше не могу». Мошенники обычно соглашаются. Причем пенсионерке, спешащей перечислить деньги, чтобы выручить сына из «неприятностей», следует подумать еще вот о чем.

Внимание В подобной ситуации ей предложили дать взятку должностному лицу. Значит, она сама собирается совершить преступление. Вам звонят из банка- Многие мошенники присылают уведомления от имени банков…

Где мошенники берут номера телефонов?

В Сбербанке, куда мы обратились за комментарием, рекомендовали в случае потери мобильного телефона с подключенной услугой «Мобильный банк» или приложением «Сбербанк Онлайн» срочно обратиться к сотовому оператору для блокировки сим-карты и в банк для блокировки услуг «Мобильный банк» и/или «Сбербанк Онлайн».

В банке рекомендуют не оставлять свой телефон без присмотра и установить на нем пароль, а также не подключать к банковским услугам телефоны, которые вам не принадлежат, по просьбе третьих лиц, даже если к вам обратились от имени сотрудников банка.

С полными мерами безопасности Сбербанк рекомендует ознакомиться на соответствующей странице на своем сайте.

Мошенники выяснили мой адрес… зачем?

Это ТРЕТИЙ СОВЕТ. Кто партнеры?- Ходят слухи, что компании, собрав базы данных с контактами своих клиентов, перепродают их третьим лицам и другим компаниям. Порой в анкетах указано, что компания может передавать данные партнерам.

Но кто они, эти партнеры? — По закону передавать персональные данные без вашего ведома они не могут. Если указано, что возможна передача неким партнерам, пусть скажут, что за партнеры.

Внимательно читайте все, что подписываете! Есть сомнения — не ставьте галочку и не оставляйте свои данные. А утечка информации, к сожалению, возможна везде из-за недобросовестности конкретных работников.

Имеющий доступ к базам данных может прельститься финансовой выгодой и передать сведения третьим лицам. А они могут использовать полученную информацию для совершения преступлений.

Как крадут деньги с карты сбербанка, зная номер карты? осторожно!

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, могут ли мошенники что-то сделать имея мои: ФИО с годом рождения, данные прописки, контактный мобильный номер. Галина Есть ответ Отвечает Фадеев Руслан Сергеевич Юрист Добрый день.

Сейчас с этим строго.

Что делать если номер мобильного узнали мошенники?

Если его удалось записать потерпевшим или он есть у нас в базе — по детализации звонков. Если преступник в колонии, проверяется, с кем он отбывал наказание и кто может дать показания.

Если на воле — опрашиваем соседей и родных. Если съемное жилье — привлекаем к расследованию хозяев. Целевая аудитория — пенсионеры — А если мошенничество контактное? — Сложность в том, что целевая аудитория — пенсионеры.

Они затрудняются даже описать подозреваемого. Вспомнят только, что приходила женщина, молодая, представилась врачом, а потом предложила снять порчу. «Почистила энергетику», а заодно прикарманила деньги и ценности.

Отвлекла пожилого хозяина, подменила сверток с деньгами на сверток с тряпьем…

Как она выглядит, во что одета? Не помнят! Или зрение плохое — не разглядели. К слову, когда обманом завладеть ценностями не получается, мошенничество превращается в открытый грабеж.

Новый вид мошенничества: для чего злоумышленники похищают номера мобильников?

Знаменская рассказала, что все началось с попыток украсть деньги с Яндекс.Кошелька, где хранилась значительная сумма. Чтобы вскрыть кошелек, мошенники получили доступ к Яндекс.Почте, восстановить которую удалось только через неделю – из-за медленной реакции службы поддержки Яндекса.

С помощью почты мошенники вошли в аккаунт Яндекс.Кошелька. «На все операции у меня стоит постоянный пароль, однако мошенники поменяли систему идентификации на одноразовые пароли, которые приходят по СМС. Дальше остается только получить доступ к телефону. К счастью, никаких денег увести с Яндекс.

Кошелька мошенникам не удалось, но это просто безобразие со стороны оператора — выдавать сим-карту на номер неизвестно кому, это — нарушение безопасности, — говорит Знаменская.

— В наше время все платежи проходят, в основном, электронно – мы покупаем билеты через интернет, оплачиваем ЖКХ, переводим средства и т.п.

[attention type=red]

Ею является специальный программный код, в процессе написания которого программу обучают нужным функциям и последовательности их выполнения.

[/attention]

Например: на таком-то веб-сайте роботу-парсеру нужно кликнуть туда-то, в таком-то месте подставить информацию из заготовленной базы данных (скажем, последовательно сгрузить фамилии и имена людей в форму поиска), затем взять полученные сведения (телефоны, e-mail и т.п.) и сохранить в новую базу, после чего повторить действия по заданному сценарию.

Повторить одно и то же парсер может тысячи и десятки тысяч раз (смотря сколько людей нужно пропарсить). Достаточно оставить его на ночь, забрать утром скачанные данные и рассортировать их в экселе.

Пример инструмента для самостоятельного создания подобных парсеров — расширение для браузеров iMacros. Разрбраться с ним может каждый.

Источник: http://adler-group.ru/otkuda-moshenniki-uznayut-familiyu/

Мошенники узнали паспортные данные – что делать

Откуда мошенники узнают фамилию

Паспорт. Требуется во всех гос.учреждениях, предъявляется по требованию в регистратуре больницы, сотрудникам банков, данные вводятся при регистрации в сервисах интернет-банкинга, даже оформление сим-карты проходит по предъявлению паспортных данных.

  Во всех этих ситуациях мы спокойно передаем паспорт, потому что даже не задумываемся о том, что работающие с нами сотрудники могут воспользоваться личными данными в своих целях.

Что могут сделать мошенники, зная паспортные данные другого человека? Можно ли защититься от неприятностей?

Самый простой способ обезопасить – внимательное обращение с документом, чтобы минимизировать шанс похищения сведений. Кстати, действующее законодательство позволяет гражданину наблюдать за всеми операциями с паспортом, которые совершают работники государственных органов.  Чтобы изучить способы борьбы с мошенниками, ознакомьтесь с актуальной информацией по теме.

Мошенничество со стороны банковских сотрудников — возможно ли?

Главный вопрос, который волнует граждан, допустивших попадания данных к третьим лицам, — могут ли мошенники взять кредит по данным паспорта без самого паспорта? Специалисты утверждают, что такая махинация возможна.

Речь скорее об онлайн-компаниях,  предоставляющих кредиты по сведениям, содержащимся в общегражданском паспорте гражданина РФ.

Напомним, оформление кредитного займа возможно в рассматриваемом случае при загрузке фото копии документа или информации, содержащейся в нем.

На первый взгляд такие действия преступников могут показаться непонятными, ведь документ остается у вас, а, значит, его невозможно нигде применить. 

Но, к сожалению, одним из преимуществ технического прогресса является то, что личное присутствие человека совершенно не обязательно в ряде ситуаций: главное, чтобы была указана правильная информация о нем.

В качестве примера можно привести различные онлайн-сервисы, где для регистрации необходимо указать номер паспорта, серию, Ф.И.О. и дату рождения.

Теперь вы знаете один из способов, что можно сделать, зная серию и номер паспорта другого человека.

Мошенничество группой лиц, где один из соучастников сотрудник банка, нотариус  или служащий в гос.учреждении.

Схема выглядит просто: без вашего ведома преступник проводит определенные регистрационные действия, например, оформляет кредит под залог недвижимости.

Это наиболее простой и часто употребляемый способ махинаций с чужими паспортными данными, используемый уже длительно – оформление кредитов в банковских и иных финансовых учреждениях.

Что делать, если мошенник получил кредит, оформленный на другого человека

В подобном случае мошенники получают сразу же на руки наличные, а все претензии по возврату денег переадресовываются истинному владельцу паспортных данных, которые были указаны в кредитном договоре.

Последнему придется урегулировать свои отношения с банком по поводу кредитов, которых он никогда не брал.

По совокупности этих факторов данный способ махинаций с паспортными данными остается на первом месте среди используемых мошенниками.

Использование паспортных данных в коммерческой деятельности

  • Оформление договоров от лица человека с чужими паспортными данными, регистрация фирмы на чужие персональные паспортные данные. При помощи заключенных договоров и фирм происходит хищение денежных средств мошенническим путем, уклонение от уплаты налогов и другие противозаконные действия.
  • Также на похищенные паспортные данные можно зарегистрировать какое-либо имущество, автомобиль или квартиру.
  • Имея паспортные данные, мошенник может попытаться завладеть имуществом, принадлежащим владельцу паспортных данных, прежде всего жильем.

Как мошенники могут использовать паспортные данные

Технически имеется несколько действий, при которых владелец паспортных данных попадает в зону повышенного риска кражи личной информации.

Получив сведения с ксерокопии или оригинала паспорта, мошенник сможет

  • выполнять махинации в режиме онлайн,
  • получить доступ к кредитной либо сим-карте,
  • сделать копии документации для выполнения различных сделок,
  • зарегистрировать компанию,
  • заполучить права на жилье,
  • получать кредиты в МФО,
  • получить деньги в долг у частных лиц, без расписки и по письменной расписке,
  • осуществить иные противоправные манипуляции.

Большинство действий выполнить трудно. Однако все они являются возможными. По этой причине гражданин, передающий информацию о паспорте третьим лицам, должен понимать все возможные последствия подобного действия. Во время проведения всех этих процедур каждый человек имеет полное право наблюдать за действиями сотрудника любой организации, производящего операции с паспортом.

Если есть подозрение, что паспортные данные стали достоянием посторонних, нечистых на руку лиц, следует немедленно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Это позволит в будущем избежать неприятных разбирательств и судебных процессов в случае, если персональные данные будут использоваться при совершении каких-то противоправных действий.

Если мошенники узнали паспортные данные – что делать

Если мошенники узнали паспортные данные, то ваша защита – обращение в органы правопорядка или Роскомнадзор. Самый простой способ – подать заявление в полицию, где обязаны возбудить дело и установить виновных в разглашении информации. В ходе расследования в МВД будут приняты меры по удалению информации о вас из открытых источников информации, если она туда попала.

Регистрируясь на сайте интернет-магазина, где у вас просят паспортные данные, прекращайте регистрацию на данной площадке. С большой вероятностью проект создан с целью сбора и последующей продажи паспортных данных.

Исключение в этом вопросе составляют только государственные порталы типа Госуслуги ру, предоставляющие услуги населению и бизнесу, а также платежные сервисы.

В обоих случаях вас должны предупредить о том, что вы передаете персональные данные, а также получить ваше согласие на их обработку.

  • Получение кредита в банке только по паспорту

Реклама, в которой для получения кредита нужно прийти в банк с одним паспортом. Финансовые учреждения, которые работают по лицензии Центробанка РФ, имеют право выдавать займы населению и бизнесу, и для сохранности своих средств они собирают персональные данные о клиентах. Все это законно.

Правом сбора информации о клиентах наделены операторы мобильной связи, государственные службы (ГИБДД, ГУВМ МВД, ФНС и другие), местные власти, и не только. За всеми сотрудниками, которые имеют доступ к такой информации, установлен определенный контроль, и они предупреждены о возможной административной и уголовной ответственности. Но риск утечки данных все равно остается.

  • Оформление кредита банковскими служащими по чужим документам

В качестве примера мы уже приводили выше ситуацию, как могут использовать мошенники паспортные данные человека, если у них есть сообщник в банке. Обычно такой работник долго не работает в одной финансовой организации. Он устраивается на нужную должность, заключает несколько фиктивных сделок и увольняется.

В зависимости от того, каким объемом сведений располагают мошенники, им под силу оформить как обычный потребительский кредит, так и ипотечный заем, используя в качестве залога вашу недвижимость. Преступникам достаются деньги, а вам – обязательства по погашению долга.

Теоретически такой кредит можно опротестовать через суд, но потребуется время и помощь адвоката.

[attention type=green]

Многие электронные платежные системы требуют для регистрации в системе указать данные паспорта; а чтобы снять минимальные ограничения по объему проходящих средств, достаточно переслать фото паспорта.

[/attention]

Но что можно сделать с фотографией паспортных данных? В случае взлома преступниками аккаунт становится отличной площадкой для отмывания средств и финансирования незаконных организаций со всеми «вытекающими» проблемами. Т

Можно привести и другой пример, что можно сделать в интернете с чужим паспортом. После отправки платежной системе копии документов вы получаете возможность получать кредиты прямо в сети. А дальше мошенник берет заем, расходует его на приобретение товаров или просто переводит деньги на другой электронный кошелек.

Также в сети сейчас популярны сервисы онлайн-кредитования, где вы регистрируетесь по паспорту и берете в долг у администрации проекта или у других пользователей. Такая услуга востребована, ведь можно быстро получить деньги, но и защита таких сделок в разы ниже. Поэтому в качестве заемщика вполне может выступить преступник с фотографией чужого паспорта.

В данной публикации не рассмотрен вопрос кражи самого документа.

Источник: https://tks-lk.ru/moshenniki-uznali-pasportnye-dannye-chto-delat.html

Если по телефону мошенникам сообщить фио год рождения адрес что будет

Откуда мошенники узнают фамилию

Помните, что ни один сотрудник полиции не будет просить у вас взятку, тем более по телефону.Ситуации, когда мошенники выманили достаточно крупную сумму, нередки. Обычно жертвами становятся доверчивые пенсионеры.

В этой ситуации не нужно раздумывать куда обращаться, а сразу же идти в полицию. Совет полезен? Да Нет Распечатать Поиск

  1. Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества
  2. Как доказать трудовые отношения Не получили ответ на свой вопрос? Спросите нашего эксперта: dalegion Как знакомиться в интернете
  3. Как найти человека по адресу на Украине
  4. Как найти количество атомов

Изучите детальнее, какую информацию указывают в паспорте, а также подробное содержание страниц паспорта РФ.

На первый взгляд такие действия преступников могут показаться непонятными, ведь документ остается у вас, а, значит, его невозможно нигде применить. Но, к сожалению, одним из преимуществ технического прогресса является то, что личное присутствие человека совершенно не обязательно в ряде ситуаций: главное, чтобы была указана правильная информация о нем.

В качестве примера можно привести различные онлайн-сервисы, где для регистрации необходимо указать номер паспорта, серию, Ф.И.О.

и дату рождения. Теперь вы знаете один из способов, что можно сделать, зная серию и номер паспорта другого человека. Но даже до того, как государство стало создавать специальные порталы, уже работали различные преступные схемы.

Инфо В Сбербанке, куда мы обратились за комментарием, рекомендовали в случае потери мобильного телефона с подключенной услугой «Мобильный банк» или приложением «Сбербанк Онлайн» срочно обратиться к сотовому оператору для блокировки сим-карты и в банк для блокировки услуг «Мобильный банк» и/или «Сбербанк Онлайн». В банке рекомендуют не оставлять свой телефон без присмотра и установить на нем пароль, а также не подключать к банковским услугам телефоны, которые вам не принадлежат, по просьбе третьих лиц, даже если к вам обратились от имени сотрудников банка.

С полными мерами безопасности Сбербанк рекомендует ознакомиться на соответствующей странице на своем сайте. Он торжественно объявляет о том, что крупный приз достался именно вам, так как ваш номер телефона был предоставлен вашим оператором связи.

Вот тут всё и начинается. Для активации карты вам надо совершить экспресс-оплату и сообщить в отдел призов номер карты, чтобы они активировали её.

  • От неизвестного номера вы можете получить смс-уведомление, якобы от родственника, о том, чтобы вы пополнили баланс номера.
  • Вам предлагается выгодная сделка или участие в акциях, лотереях и т. д. При этом вам нужно набрать на своем телефоне определенный код с особой комбинацией.

Внимание Большинство таких игр существуют за счет доната (деньги, которые игроки платят за получение различных бонусов), и эти средства разрешено переводить между игроками, а также выводить из системы.

Поэтому, если на вашем счете много платной игровой валюты, ее могут попробовать украсть. Второй вариант также является весьма неприятным: получив доступ к аккаунту, из него делают средство для отправки рекламного спама.

Мошенничество в интернете Многие электронные платежные системы требуют для регистрации в системе указать данные паспорта; а чтобы снять минимальные ограничения по объему проходящих средств, достаточно переслать фото паспорта.

[attention type=yellow]

Но что можно сделать с фотографией паспортных данных? В случае взлома преступниками такой аккаунт становится отличной площадкой для отмывания средств и финансирования незаконных организаций. Как правило, для них у мошенника должен был быть соучастник, который является сотрудником банка, нотариусом или государственным служащим.

[/attention]

А дальше схема выглядит очень просто: без вашего ведома преступник проводит определенные регистрационные действия, например, оформляет кредит под залог недвижимости.

Если зайти в интернет, то там работает множество площадок, на которых можно продать паспортные данные. Там за комплект информации предлагают 70-200 руб., еще больше заплатят за предоставление фотоснимков или ксерокопий.

Но тут же вас просят пополнить счет компании для того, чтобы удостовериться в подлинности номера телефона. При этом вы получите специальный код.

При его введении деньги переводятся на счет мошенников. Блокировка банковской карточки.

Далее с вашей карты снимается вся сумма. Как понять, что звонит мошенник Мы перечислили основную массу схем мошенничества. Но беда в том, что ежедневно придумываются новые махинации, о которых неизвестно никому.

| | 12.06.2019 07:42 — Your comment . You may use these HTML tags and attributes:

Как мошенники могут использовать личные данные

Кроме того, обратившись к человеку по имени, мошеннику легче выдать себя, например, за работника банка и выведать номер и пароль банковской карты.— Если вы не хотите, чтобы ваш мобильный телефон попал к третьим лицам, читайте внимательно договор, — рассказывает Галина Арапова.

— Иногда, например, в магазинах, вас могут попросить заполнить анкету и указать там номер телефона, имя-фамилию, дату рождения и так далее. Эти данные необходимы магазину, чтобы предоставлять определённому человеку определённые скидки. Но в анкетах обычно есть пункт «Даю согласие на обработку персональных данных», там просят поставить галочку.

Для уверенности, что ваши данные не попадут в чужие руки, лучше зачеркнуть эту строку и написать от руки: «Я не согласен с передачей данных третьим лицам».3.

Телефонное мошенничество: хитрости преступного мира.

Как не стать жертвой обмана?

К примеру, нечистые на руку люди рассылают СМС с «выгодным» предложением отправить сообщение, чтобы получить на счет некую небольшую сумму «в подарок». Иногда мошенники обращаются к прохожим на улице с просьбой одолжить сотовый телефон, чтобы «позвонить».

После одного или нескольких звонков отзывчивый владелец мобильника обнаруживает, что баланс значительно меньше.

Чаще всего речь идет о просьбе от «друга» или «ребенка» с просьбой пополнить счет того номера, откуда пришло сообщение.

Можно ли найти мошенника по номеру телефона

Именно здесь происходят самые крупные «разводы на деньги», в том числе и по телефону. Первое, что нужно запомнить, чтобы не стать жертвой мошенничества – обходите объявления с требованиями предоплаты, стороной.

Это в большинстве случаев – обман.

Старайтесь рассчитываться за товары или услуги наличными, при встрече.

Второй момент — схема с картами. Злоумышленники втираются в доверие к человеку, пытаясь узнать его . Могут звонить по вашему объявлению и предлагать совершить перевод денег вам на карту, внести залог, чтобы вы не искали другого покупателя.

[attention type=red]

Но, для этого вам надо сообщить аферисту все данные о своей , включая код на её обороте.

[/attention]

Потом они либо совершают покупки по вашей карте, либо регистрируются в онлайн-банкинге и переводят ваши средства на свои счета. Поэтому никогда и никому не сообщайте свои реквизиты.

Новый вид телефонного мошенничества

Оператор не представился – а как же корпоративная культура?!

Ладно, я поздоровался… Опять та же история.

Мне диктуют, что нажимать, а я вслух говорю, что ввожу.

Почему-то мы сразу начали с проверки финансового телефона.

В процессе проверки в sms-сообщении приходит пароль, ввожу его молча (!).

Оператор говорит, что его компьютер завис и он перезвонит мне через 2 минуты. Через 2 минуты ведет меня другим путем, но в моем банкомате нет на экране нужной кнопки и он задает мне вопрос «У вас наверное банкомат старый.

В каком вы городе?» Оператор, у которого находится вся информация обо мне, копии паспортов, кредитная история, спрашивает у меня в каком я городе?.

Я тут же говорю, что иду в отделение банка и там разберусь. Набираю горячую линию …банка и выясняю, что никаких корпоративных денег, корпоративных функций нет и не было и никто мне не звонил- срочно блокирую карточку.

1.

Нормы права
Добавить комментарий